{"id":107036,"date":"2016-07-07T07:41:16","date_gmt":"2016-07-07T10:41:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notibras.com\/site\/?p=107036"},"modified":"2016-07-07T07:41:16","modified_gmt":"2016-07-07T10:41:16","slug":"nova-fase-da-lava-jato-caca-contas-fantasmas-em-banco-panamenho-de-fachada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/nova-fase-da-lava-jato-caca-contas-fantasmas-em-banco-panamenho-de-fachada\/","title":{"rendered":"Nova fase da Lava Jato ca\u00e7a contas fantasmas em banco panamenho de fachada"},"content":{"rendered":"<p><strong>Fausto Macedo, Julia Affonso, Fabio Fabrini e Ricardo Brandt<\/strong><\/p>\n<p>A Pol\u00edcia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 7, a Opera\u00e7\u00e3o Ca\u00e7a-Fantasmas, a 32\u00aa fase da Lava Jato. As equipes policiais est\u00e3o cumprindo 17 ordens judiciais, sendo sete condu\u00e7\u00f5es coercitivas e 10 mandados de busca e apreens\u00e3o.<\/p>\n<p>Cerca de 60 policiais federais est\u00e3o cumprindo as determina\u00e7\u00f5es judiciais nas cidades paulistas de Santos, S\u00e3o Bernardo do Campo e a capital, S\u00e3o Paulo.<\/p>\n<p>Segundo a PF, a Opera\u00e7\u00e3o Ca\u00e7a-Fantasmas identificou que uma institui\u00e7\u00e3o financeira panamenha atuaria no Brasil, sem autoriza\u00e7\u00e3o do Banco Central, com o objetivo de abrir e movimentar contas em territ\u00f3rio nacional e, assim, viabilizar o fluxo de valores de origem duvidosa para o exterior, \u00e0 margem do sistema financeiro nacional.<\/p>\n<p>Ademais, h\u00e1 elementos de que o banco, ao funcionar como uma verdadeira ag\u00eancia de private banking no Brasil, tinha como produto, tamb\u00e9m, a comercializa\u00e7\u00e3o de empresas offshore, as quais eram registradas pela Mossack Fonseca, empresa que j\u00e1 foi alvo da 22\u00aa fase da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato.<\/p>\n<p>&#8220;Os servi\u00e7os disponibilizados pela institui\u00e7\u00e3o financeira investigada e pelo escrit\u00f3rio Mossack Fonseca foram utilizados, dentre diversos outros clientes do mercado financeiro de dinheiro &#8216;sujo&#8217;, por pessoas e empresas ligadas a investigados na Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato, sendo poss\u00edvel concluir que recursos retirados ilicitamente da Petrobras possam ter transitado pela institui\u00e7\u00e3o financeira investigada&#8221;, afirma a PF em nota.<\/p>\n<p>S\u00e3o apuradas nesta opera\u00e7\u00e3o as pr\u00e1ticas de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de ativos e organiza\u00e7\u00e3o criminosa transnacional.<\/p>\n<p>O nome Ca\u00e7a-Fantasmas \u00e9 uma refer\u00eancia utilizada para a identifica\u00e7\u00e3o desta nova fase da opera\u00e7\u00e3o policial e remete, dentre outros aspectos, a um dos objetivos principais da investiga\u00e7\u00e3o &#8211; que foca na apura\u00e7\u00e3o de verdadeira extens\u00e3o obscura da institui\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria no Brasil, bem como a vasta clientela que utiliza de seus servi\u00e7os e do escrit\u00f3rio Mossack Fonseca para opera\u00e7\u00f5es financeiras com caracter\u00edsticas de ilicitude e de forma oculta.<\/p>\n<p>Os investigados est\u00e3o sendo levados \u00e0s sedes da Pol\u00edcia Federal nas respectivas cidades onde foram localizados a fim de prestarem os esclarecimentos necess\u00e1rios. Como se tratam de situa\u00e7\u00f5es de condu\u00e7\u00f5es coercitivas, os investigados ser\u00e3o liberados ap\u00f3s serem ouvidos no interesse da apura\u00e7\u00e3o em curso.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-70065\" src=\"http:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/estadao.png\" alt=\"estadao\" width=\"99\" height=\"16\" \/><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fausto Macedo, Julia Affonso, Fabio Fabrini e Ricardo Brandt A Pol\u00edcia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 7, a Opera\u00e7\u00e3o Ca\u00e7a-Fantasmas, a 32\u00aa fase da Lava Jato. As equipes policiais est\u00e3o cumprindo 17 ordens judiciais, sendo sete condu\u00e7\u00f5es coercitivas e 10 mandados de busca e apreens\u00e3o. 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