{"id":120626,"date":"2016-11-04T00:17:47","date_gmt":"2016-11-04T02:17:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notibras.com\/site\/?p=120626"},"modified":"2016-11-04T17:14:52","modified_gmt":"2016-11-04T19:14:52","slug":"bancos-suicos-seguem-delacoes-daqui-e-repetem-gesto-la","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/bancos-suicos-seguem-delacoes-daqui-e-repetem-gesto-la\/","title":{"rendered":"Bancos su\u00ed\u00e7os seguem dela\u00e7\u00f5es daqui e repetem gesto l\u00e1"},"content":{"rendered":"
Jamil Chade e Beatruz Bulla<\/strong><\/h6>\n

As novas dela\u00e7\u00f5es premiadas negociadas entre a Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato e executivos da Odebrecht t\u00eam levado bancos su\u00ed\u00e7os a fazer uma nova onda de den\u00fancias sobre movimenta\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias suspeitas ao Escrit\u00f3rio de Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro (MROS), departamento ligado \u00e0 Pol\u00edcia Federal do pa\u00eds.<\/p>\n

H\u00e1 duas semanas, uma miss\u00e3o de procuradores e especialistas su\u00ed\u00e7os esteve em Curitiba para contatos com procuradores brasileiros. Na agenda, estavam investiga\u00e7\u00f5es sobre a Odebrecht e suas liga\u00e7\u00f5es no exterior. Um dos trabalhos tem sido o de identificar quem teria recebido propina da construtora e cruzar investiga\u00e7\u00f5es dos dois lados.<\/p>\n

Os su\u00ed\u00e7os suspeitam que parte do dinheiro financiou campanhas eleitorais. A expectativa \u00e9 de que as novas dela\u00e7\u00f5es possam indicar como isso ocorreu e se h\u00e1 partidos beneficiados.<\/p>\n

Em um e-mail enviado \u00e0 reportagem, o MP em Berna confirmou o encontro, mas n\u00e3o deu detalhes sobre a conversa. Oficialmente, o objetivo seria o de “coordenar suas a\u00e7\u00f5es m\u00fatuas dentro do marco dos processos criminais em andamento”.<\/p>\n

Se em 2014 o caso foi lan\u00e7ado contra ex-diretores da Petrobr\u00e1s, hoje \u00e9 a Odebrecht que est\u00e1 no centro dos processos na Su\u00ed\u00e7a. Foram as novas dela\u00e7\u00f5es premiadas de executivos no Brasil que levaram os bancos a proliferar alertas sobre suspeitas de lavagem de dinheiro, em uma iniciativa tomada por causa da publica\u00e7\u00e3o de novos nomes envolvidos no esquema de corrup\u00e7\u00e3o no Pa\u00eds.<\/p>\n

Pelas regras da Su\u00ed\u00e7a, bancos t\u00eam a obriga\u00e7\u00e3o de identificar e comunicar \u00e0s autoridades suspeitas em rela\u00e7\u00e3o a clientes. Esse foi o caso do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que foi denunciado ao MROS por seu pr\u00f3prio banco.<\/p>\n

Muitas institui\u00e7\u00f5es, por\u00e9m, apenas tomam a iniciativa depois que o nome do cliente \u00e9 citado na imprensa ou em acordos de dela\u00e7\u00e3o premiada. Segundo disse uma fonte que acompanha o caso em Genebra, os bancos est\u00e3o “em p\u00e2nico” com o n\u00famero de suspeitas que est\u00e3o surgindo.<\/p>\n

Uma primeira onda de comunicados de bancos \u00e0s autoridades j\u00e1 tinha ocorrido em meados de 2015, dias depois da pris\u00e3o de Marcelo Odebrecht. Cerca de um ano depois, aproximadamente mil contas j\u00e1 estavam bloqueadas pelo MP da Su\u00ed\u00e7a, com cerca de US$ 800 milh\u00f5es e em 42 bancos diferentes.<\/p>\n

H\u00e1 cerca de 15 dias, advogados de executivos ligados \u00e0 Odebrecht mantiveram encontros com advogados su\u00ed\u00e7os depois de saber que houve interesse por parte das autoridades do pa\u00eds europeu no que est\u00e1 sendo dito nas dela\u00e7\u00f5es. Um dos casos \u00e9 o do executivo da Odebrecht Marcio Faria, que tem cidadania su\u00ed\u00e7a.<\/p>\n

Procurado pela reportagem, o Minist\u00e9rio P\u00fablico su\u00ed\u00e7o disse que n\u00e3o pode dar detalhes sobre as notifica\u00e7\u00f5es feitas pelos bancos. O MROS tamb\u00e9m se recusou a dar detalhes. Autoridades su\u00ed\u00e7as, por\u00e9m, confirmam que t\u00eam a inten\u00e7\u00e3o de voltar a repassar ao Brasil documentos que possam auxiliar nas investiga\u00e7\u00f5es, depois que a Justi\u00e7a do pa\u00eds europeu autorizou a transfer\u00eancia de documentos sobre as movimenta\u00e7\u00f5es realizadas pela Odebrecht.<\/p>\n

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