{"id":171438,"date":"2018-03-01T07:35:34","date_gmt":"2018-03-01T10:35:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/?p=171438"},"modified":"2018-03-01T08:39:20","modified_gmt":"2018-03-01T11:39:20","slug":"pf-e-receita-fazem-devassa-em-empresas-de-limpeza-e-conservacao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/pf-e-receita-fazem-devassa-em-empresas-de-limpeza-e-conservacao\/","title":{"rendered":"PF e Receita fazem devassa em empresas de limpeza e conserva\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"
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A Pol\u00edcia Federal (PF) e a Receita deflagraram nesta quinta-feira, dia 1\u00ba, a Opera\u00e7\u00e3o Descarte, contra um esquema de lavagem de dinheiro, por meio do controle de uma rede formada por grandes empresas de fachada na \u00e1rea de servi\u00e7os de limpeza, tendo como propriet\u00e1rios pessoas interpostas (“laranjas”). A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 um desdobramento da Lava Jato, a partir de informa\u00e7\u00f5es do doleiro Alberto Youssef<\/h6>\n

Agentes cumprem 15 mandados de busca e apreens\u00e3o em resid\u00eancias e empresas, nas cidades de S\u00e3o Paulo (9), Santos\/SP (1), Paul\u00ednia\/SP (1), Belo Horizonte (2) e Lamin\/MG (2).<\/p>\n

Em nota, a PF informou que “em regra, as empresas participantes do esquema simulavam a venda de mercadorias ao cliente do “servi\u00e7o” de lavagem, que ent\u00e3o pagava por produtos inexistentes via transfer\u00eancias banc\u00e1rias ou boletos (para dar apar\u00eancia de legalidade \u00e0 aquisi\u00e7\u00e3o)”.<\/p>\n

“As quantias recebidas eram transferidas para diversas outras empresas de fachada, que remetiam os valores para o exterior ou faziam transfer\u00eancias para pessoas ligadas ao cliente inicial”, afirma a PF.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o revelou, ainda, que empresa concession\u00e1ria de servi\u00e7os p\u00fablicos de limpeza no munic\u00edpio de S\u00e3o Paulo, a maior cliente identificada, se valeu dos servi\u00e7os il\u00edcitos dessa rede profissionalizada de lavagem de dinheiro, tendo simulado a aquisi\u00e7\u00e3o de detergentes, sacos de lixo, uniformes etc., entre os anos de 2012 e 2017.<\/p>\n

“Assim, foram repassados mais de R$ 120 milh\u00f5es para terceiros ainda n\u00e3o identificados. Uma das c\u00e9lulas do esquema criminoso remeteu ilegalmente parte dos valores para o exterior, em favor de funcion\u00e1rio p\u00fablico argentino e em conluio com operadores financeiros que vieram a ser presos posteriormente no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato”, afirma a PF.<\/p>\n

Al\u00e9m disso, o grupo adquiriu v\u00e1rios ve\u00edculos de alto luxo, como Ferrari, Maserati e BMW, todos registrados em nome de interpostas pessoas (“laranjas”).<\/p>\n

Nesta quinta, com os mandados judiciais busca-se a corrobora\u00e7\u00e3o das provas dos crimes descobertos at\u00e9 o momento: lavagem de dinheiro, evas\u00e3o de divisas, sonega\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria e associa\u00e7\u00e3o criminosa, bem com o aprofundamento das investiga\u00e7\u00f5es para a coleta de ind\u00edcios de autoria em rela\u00e7\u00e3o aos crimes de corrup\u00e7\u00e3o ativa e passiva.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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