A Pol\u00edcia Federal prendeu nesta ter\u00e7a-feira, 15, oito investigados durante a deflagra\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o Efeito Domin\u00f3 contra lavagem de dinheiro de tr\u00e1fico internacional de drogas. Em nota, a PF informou que identificou “uma complexa e organizada estrutura destinada \u00e0 lavagem”.<\/p>\n
A PF identificou a “atua\u00e7\u00e3o concreta e direta” de dois operadores financeiros (doleiros) j\u00e1 conhecidos de opera\u00e7\u00f5es anteriores da Pol\u00edcia Federal – Opera\u00e7\u00e3o Farol da Colina (Caso Banestado) e Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato. Ambos foram alvos de tais investiga\u00e7\u00f5es pelas pr\u00e1ticas dos mesmos crimes investigados.<\/p>\n
Um dos alvos \u00e9 o doleiro Carlos Alexandre, o Cear\u00e1, delator da Lava Jato. “Quanto ao operador financeiro (“doleiro”) j\u00e1 investigado da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato, chama aten\u00e7\u00e3o o fato de ter retornando \u00e0s suas atividades ilegais mesmo tendo firmado acordo de colabora\u00e7\u00e3o premiada com a Procuradoria Geral da Rep\u00fablica e posteriormente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria Geral da Rep\u00fablica e Supremo Tribunal Federal ser\u00e3o comunicados sobre a pris\u00e3o do r\u00e9u colaborador para avalia\u00e7\u00e3o quanto a ‘quebra’ do acordo firmado”, afirma a PF.<\/p>\n
Cerca de 90 policiais federais est\u00e3o cumprindo 26 ordens judiciais, sendo 18 mandados de busca e apreens\u00e3o, cinco mandados de pris\u00e3o preventiva e tr\u00eas mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria nos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Cear\u00e1, Para\u00edba, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
A a\u00e7\u00e3o \u00e9 um desdobramento de investiga\u00e7\u00f5es iniciadas em 2017 e que resultaram na Opera\u00e7\u00e3o Spectrum. No ano passado, a Pol\u00edcia Federal desarticulou uma enorme estrutura estabelecida para o tr\u00e1fico internacional de drogas e comandada por Luiz Carlos da Rocha, o Cabe\u00e7a Branca, um dos maiores traficantes de drogas da Am\u00e9rica do Sul com conex\u00f5es em dezenas de pa\u00edses.<\/p>\n
“As investiga\u00e7\u00f5es demonstram robustos ind\u00edcios acerca do modus operandi da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, consistente na converg\u00eancia de interesses das atividades il\u00edcitas dos ‘clientes dos doleiros’ investigados, pois de um lado havia a necessidade de disponibilidade de grande volume de reais em esp\u00e9cie para o pagamento de propinas e de outro, traficantes internacionais como Luiz Carlos da Rocha possu\u00edam disponibilidade de recursos em moeda nacional e necessitavam de d\u00f3lares para efetuar as transa\u00e7\u00f5es internacionais com fornecedores de coca\u00edna”, informou a PF.<\/p>\n
A a\u00e7\u00e3o desta fase tem, dentre outros, o objetivo de reunir informa\u00e7\u00f5es complementares da pr\u00e1tica dos crimes de lavagem de dinheiro, contra o Sistema Financeiro Nacional, organiza\u00e7\u00e3o criminosa e associa\u00e7\u00e3o para o tr\u00e1fico internacional de entorpecentes.<\/p>\n
A denomina\u00e7\u00e3o Efeito Domin\u00f3 \u00e9 uma alus\u00e3o ao fato de existir um efeito em cascata no tr\u00e1fico internacional de entorpecentes pois, por se tratar de crime que visa lucro, os recursos il\u00edcitos amealhado, especialmente no vultoso volume identificado nesta opera\u00e7\u00e3o, necessitam de forte estrutura de lavagem de dinheiro, consistentes na movimenta\u00e7\u00e3o de recursos em esp\u00e9cie no pa\u00eds com a interven\u00e7\u00e3o de operadores financeiros (“doleiros”).<\/p>\n
A refer\u00eancia tamb\u00e9m se baseia na identifica\u00e7\u00e3o dos procedimentos sobrepostos de lavagem de dinheiro identificados, sempre com o objetivo de ocultar a origem e o real benefici\u00e1rio dos recursos provenientes do tr\u00e1fico internacional de drogas.<\/p>\n
Os presos ser\u00e3o conduzidos \u00e0 Superintend\u00eancia da Pol\u00edcia Federal em Curitiba onde permanecer\u00e3o \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o da Justi\u00e7a Federal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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