Policiais civis do Distrito Federal prenderam nesta sexta (6), em car\u00e1ter preventivo, nove pessoas acusadas de sonega\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria e lavagem de dinheiro. A estimativa dos investigadores respons\u00e1veis pela Opera\u00e7\u00e3o Invoice (do ingl\u00eas, nota fiscal) \u00e9 que os preju\u00edzos aos cofres p\u00fablicos cheguem a pelo menos R$ 12 milh\u00f5es.<\/p>\n
Entre os presos preventivamente est\u00e3o donos de supermercados do Distrito Federal e funcion\u00e1rios suspeitos de participa\u00e7\u00e3o no esquema criminoso. Segundo o delegado Rafael Catunda, da Divis\u00e3o de Crimes Contra a Ordem Tribut\u00e1ria, o esquema funcionava, em regra, fraudando o Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Servi\u00e7os (ICMS).<\/p>\n
Ainda de acordo com o delegado, o principal alvo da investiga\u00e7\u00e3o at\u00e9 o momento \u00e9 a IASS Distribuidora e Log\u00edstica. Segundo Catunda, a empresa foi criada em 2016, para fraudar o pagamento do ICMS, favorecendo donos de supermercados e de distribuidoras de alimentos e burlando a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.<\/p>\n
\u201cOs principais benefici\u00e1rios eram duas redes de supermercados, a Super Veneza e a Supercei. A IASS funcionava como uma sucursal desses mercados, fraudando o ICMS\u201d, acrescentou o delegado. As investiga\u00e7\u00f5es apontam que os donos da IASS s\u00e3o ex-funcion\u00e1rios da rede Supercei: Ezio Deusimar Teixeira Lima e Ab\u00edlio Teixeira de Souza Neto, presos com outros sete investigados esta manh\u00e3 a fim de \u201cgarantir a ordem p\u00fablica e econ\u00f4mica\u201d.<\/p>\n
A Pol\u00edcia Civil e a Receita Federal acreditam que os empres\u00e1rios investigados se valiam da IASS para comprar mercadorias fornecidas por produtores ou distribuidores de outros estados, e nunca pagavam o ICMS devido.<\/p>\n
\u201cPara n\u00e3o dizer que ela nunca pagou, fez um \u00fanico recolhimento, de R$ 3 mil. Valor irris\u00f3rio perto do que apuramos [que a empresa deveria ter pago em tributos]. Mas a IASS pagava uma propina aos diretores de mercados para que este esquema continuasse\u201d, afirmou Catunda.<\/p>\n
Novas fases<\/strong> – Segundo o delegado, o cumprimento dos 22 mandados de busca e apreens\u00e3o possibilitaram aos investigadores apreender grande quantidade de documentos que v\u00e3o ser periciados e analisados, podendo levar a futuros desdobramentos da opera\u00e7\u00e3o. Os mandados judiciais foram cumpridos no Distrito Federal e em Tocantins.<\/p>\n \u201cJ\u00e1 sabemos que outros mercados transacionam com a IASS, mas isso n\u00e3o significa que eles fazem parte do esquema. Agora vamos aprofundar as investiga\u00e7\u00f5es, que pode se estender em uma segunda ou terceira fase que alcance outros mercados\u201d, disse Catunda, que n\u00e3o descarta a hip\u00f3tese de que outras empresas autuadas pela Receita Federal desde 2006 funcionavam com o mesmo prop\u00f3sito, mas n\u00e3o foram descobertas a tempo.<\/p>\n Outro lado<\/strong> – Procurada, a assessoria da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal informou que a pasta distrital n\u00e3o comentaria o assunto. A reportagem n\u00e3o conseguiu contato com a IASS.<\/p>\n Os telefones que constam em todos as informa\u00e7\u00f5es comerciais dispon\u00edveis da distribuidora s\u00e3o do escrit\u00f3rio respons\u00e1vel por fazer a contabilidade da IASS, cujo gerente revelou ter sido procurado pela Pol\u00edcia Civil para prestar esclarecimentos sobre os balan\u00e7os cont\u00e1beis do cliente.<\/p>\n A reportagem n\u00e3o conseguiu contato com os supermercados Super Veneza e Supercei. Os advogados de Ab\u00edlio Teixeira de Souza Neto, Elaine Marcelino da Silveira e de Ezio Deusimar Teixeira Lima n\u00e3o foram localizados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Policiais civis do Distrito Federal prenderam nesta sexta (6), em car\u00e1ter preventivo, nove pessoas acusadas de sonega\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria e lavagem de dinheiro. A estimativa dos investigadores respons\u00e1veis pela Opera\u00e7\u00e3o Invoice (do ingl\u00eas, nota fiscal) \u00e9 que os preju\u00edzos aos cofres p\u00fablicos cheguem a pelo menos R$ 12 milh\u00f5es. Entre os presos preventivamente est\u00e3o donos de […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":184659,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-184657","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-brasilia"],"acf":[],"yoast_head":"\n