O promotor de Justi\u00e7a Marcelo Mendroni ofereceu den\u00fancia por lavagem de dinheiro contra sete pessoas ligadas ao grupo UP Ess\u00eancias, que vende produtos cosm\u00e9ticos e, especialmente, perfumes. Todos s\u00e3o acusados de movimentar dezenas de milh\u00f5es de reais em um esquema de pir\u00e2mide em preju\u00edzo dos investidores.<\/p>\n
Segundo o promotor, “criaram e dividiram sociedades em empresas destinadas \u00e0 pr\u00e1tica de ‘pir\u00e2mide financeira'”.<\/p>\n
Mendroni \u00e9 um veterano promotor do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Repress\u00e3o \u00e0 Forma\u00e7\u00e3o de Cartel e \u00e0 Lavagem de Dinheiro e de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos (Gedec), bra\u00e7o do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo. Em 25 p\u00e1ginas, ele descreve como os investigados ergueram uma pir\u00e2mide de milh\u00f5es.<\/p>\n
“Atra\u00edram pessoas para trabalhar para eles, com a falsa ideia de lucro f\u00e1cil em supostos planos de carreira, na qual estas pessoas seriam ‘consultores’ e\/ou ‘investidores’, estimulados a vender seus produtos, quase inexistentes no mercado, e empregar dinheiro nos projetos empresariais que alardeavam como ‘investimentos'”, explica.<\/p>\n
Mendroni afirma que o “dinheiro que os denunciados arrecadaram eram movimentados em contas pessoais e das empresas criadas, al\u00e9m de aplicados em mercados de seguros”. “Assim, dissimulavam aquela origem, disposi\u00e7\u00e3o, movimenta\u00e7\u00e3o e propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta e\/ou indiretamente, daquela infra\u00e7\u00e3o penal”.<\/p>\n
Uma das empresas criadas pelos acusados foi alvo de comunica\u00e7\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es financeiras do Conselho de Atividades FInanceiras com valor associado de R$ 20,1 milh\u00f5es entre janeiro e mar\u00e7o de 2015, sendo que, desse total, R$ 11 milh\u00f5es s\u00e3o referentes a opera\u00e7\u00f5es em esp\u00e9cie\u2019.<\/p>\n
Outra empresa teria girado R$ 52 milh\u00f5es em sua conta. Somente em tr\u00eas anos, outra empresa movimentou R$ 35,8 milh\u00f5es, dos quais R$ 22 milh\u00f5es representam opera\u00e7\u00f5es em esp\u00e9cie.<\/p>\n
Um dos donos das empresas de fachada e apontado como l\u00edder da UP, Clarel Lopes dos Santos chegou a resgatar R$ 16 milh\u00f5es de planos de previd\u00eancia e movimentar R$ 7,2 milh\u00f5es em esp\u00e9cie.<\/p>\n
O promotor explica que a Up tem uma linha de cosm\u00e9ticos, com destaque para os perfumes, e os “investidores” dela atuam como revendedores da marca. Eles s\u00e3o obrigados a adquirir o material de demonstra\u00e7\u00e3o e comprar mensalmente uma determinada quantidade de produtos.<\/p>\n
Segundo o promotor, “de acordo com o seu desempenho, o revendedor vai galgando posi\u00e7\u00f5es na escala do plano de carreira que a empresa estabelece: 1- Consultor; 2- Empreendedor; 3- Star; 4- Star Plus; 5- Executivo; 6- Executivo S\u00eanior; 7- Gran Executivo; 8- Elite; 9- Elite Emerald; 10- Elite Diamond; 11- Gran Elite; 12- Royal”.<\/p>\n
“O plano de carreira deixa evidente que esse desempenho pode ser expressivamente melhorado com o recrutamento de novos revendedores (denominado pela empresa de “patroc\u00ednio”), os quais passam a constituir uma rede. Assim, o revendedor lucra com as vendas que realiza e tamb\u00e9m recebe porcentual das vendas feitas pelos revendedores que recrutou”, afirma.<\/p>\n
O promotor ainda detalha que o “site da empresa est\u00e1 repleto de depoimentos de pessoas relatando suas hist\u00f3rias de sucesso na Up Ess\u00eancias, alcan\u00e7ado, em alguns casos, em curto espa\u00e7o de tempo”<\/p>\n
“Tamb\u00e9m aparecem com destaque as possibilidades de ganhos de altas somas e de premia\u00e7\u00f5es, mediante acumulo de cr\u00e9ditos, tais como viagens internacionais, joias e carros de luxo”, relata.<\/p>\n
E ainda narra que “in\u00fameros sites e blogs de revendedores da Up Ess\u00eancias explicando que a empresa atua com Marketing Multin\u00edvel e n\u00e3o \u00e9 uma pir\u00e2mide financeira”.<\/p>\n
“Essas alega\u00e7\u00f5es, entretanto, foram feitas com o intuito de evitar que a empresa adquirisse m\u00e1 reputa\u00e7\u00e3o e isso inviabilize o recrutamento de outras pessoas”, explica.<\/p>\n
Pir\u00e2mide<\/strong> – O promotor explica que, no esquema, a remunera\u00e7\u00e3o percebida pelos seus participantes baseada principalmente na quantidade de pessoas recrutadas \u00e0 rede e na venda de produtos a essas pessoas; na exist\u00eancia de alto volume de estoque, com quantidade de produtos superior \u00e0 possibilidade de venda; e baixo \u00edndice de venda no varejo”.<\/p>\n O sistema demanda um recrutamento cont\u00ednuo de novos integrantes, chamados de “investidores”. “No entanto, ap\u00f3s algum tempo, conforme o tamanho da pir\u00e2mide, cedo ou tarde, decorre um esgotamento de potenciais de pretensos investidores, fazendo com que, progressivamente, se esgote a entrada de novos membros na pir\u00e2mide, gerando preju\u00edzo financeiro aos que entraram antes, porque jamais conseguir\u00e3o obter retorno pelos investimentos realizados”, explica o promotor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" O promotor de Justi\u00e7a Marcelo Mendroni ofereceu den\u00fancia por lavagem de dinheiro contra sete pessoas ligadas ao grupo UP Ess\u00eancias, que vende produtos cosm\u00e9ticos e, especialmente, perfumes. Todos s\u00e3o acusados de movimentar dezenas de milh\u00f5es de reais em um esquema de pir\u00e2mide em preju\u00edzo dos investidores. Segundo o promotor, “criaram e dividiram sociedades em empresas […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":185619,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-185618","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-brasil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/185618","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=185618"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/185618\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":185620,"href":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/185618\/revisions\/185620"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media\/185619"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=185618"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=185618"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=185618"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}