O novo estatuto do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), publicado na quarta, 2, com o Decreto 9.663, detalha as condi\u00e7\u00f5es para as autua\u00e7\u00f5es e julgamentos de pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas que eventualmente n\u00e3o implementarem as obriga\u00e7\u00f5es previstas na Lei de Lavagem de Dinheiro. Analistas esperam uma “enxurrada” de fiscaliza\u00e7\u00f5es e puni\u00e7\u00f5es severas do novo Coaf sob a gest\u00e3o do ministro da Justi\u00e7a e Seguran\u00e7a P\u00fablica, S\u00e9rgio Moro.<\/p>\n
O decreto presidencial mant\u00e9m a previs\u00e3o de que o \u00f3rg\u00e3o pode “aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorr\u00eancias suspeitas de atividades il\u00edcitas”. O texto estabelece, ainda, que o Coaf poder\u00e1 celebrar acordos de coopera\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica e conv\u00eanios com entes p\u00fablicos ou entidades privadas para executar a lei.<\/p>\n
Nath\u00e1lia Peresi, especialista em Direito Penal Empresarial, avalia que o decreto prev\u00ea instrumentos mais duros e muito menos garantistas que a persecu\u00e7\u00e3o judicial do crime de lavagem de dinheiro. “Resta saber o impacto da nova regulamenta\u00e7\u00e3o como eficiente, mas leg\u00edtimo, instrumento de combate \u00e0 lavagem de dinheiro”, disse.<\/p>\n
O advogado criminalista Carlos Eduardo Scheid observa que o decreto cria condi\u00e7\u00f5es para que o Coaf fiscalize e aplique multas \u00e0s empresas. “Pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas que trabalham com bens e valores t\u00eam o dever de informar movimenta\u00e7\u00f5es ao Coaf tal qual as institui\u00e7\u00f5es financeiras”, afirmou.<\/p>\n
Scheid disse ainda que, com Moro no comando, o Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a deve ter uma leitura “americanizada” do Direito, o que significa terceirizar \u00e0s empresas o monitoramento de opera\u00e7\u00f5es suspeitas, para informar \u00e0s autoridades. Ele espera, nos pr\u00f3ximos meses, uma “enxurrada” de autua\u00e7\u00f5es.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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