Cart\u00f3rios de todo o pa\u00eds fizeram 37,3 mil comunica\u00e7\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es suspeitas de lavagem de dinheiro no primeiro m\u00eas de vig\u00eancia da norma do Conselho Nacional de Justi\u00e7a (CNJ), que incluiu as serventias extrajudiciais no combate \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
As informa\u00e7\u00f5es foram repassadas \u00e0 Unidade de Intelig\u00eancia Financeira (UIF) do Banco Central, antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), \u00f3rg\u00e3o respons\u00e1vel pelo rastreamento de atividades il\u00edcitas.<\/p>\n
Ap\u00f3s receber as informa\u00e7\u00f5es dos cart\u00f3rios, a UIF elabora relat\u00f3rios que s\u00e3o enviados ao Minist\u00e9rio P\u00fablico caso seja confirmado que a compra de um im\u00f3vel ou a transfer\u00eancia de propriedade, por exemplo, n\u00e3o t\u00eam fundamento econ\u00f4mico ou foi paga em esp\u00e9cie.<\/p>\n
As informa\u00e7\u00f5es financeiras s\u00e3o usadas para investigar casos de corrup\u00e7\u00e3o, lavagem de dinheiro, tr\u00e1fico de drogas e movimenta\u00e7\u00f5es de organiza\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>\n
De acordo com a Associa\u00e7\u00e3o dos Not\u00e1rios e Registradores do Brasil (Anoreg\/BR), os cart\u00f3rios j\u00e1 lideram o n\u00famero de notifica\u00e7\u00f5es suspeitas entre todos os setores monitorados, como bancos, joalherias e cooperativas de cr\u00e9dito. Em mar\u00e7o, a previs\u00e3o \u00e9 de que o n\u00famero total de notifica\u00e7\u00f5es suspeitas passe de 70 mil. Os n\u00fameros ainda n\u00e3o foram divulgados oficialmente.<\/p>\n
No m\u00eas passado, o Conselho Nacional de Justi\u00e7a (CNJ) incluiu os cart\u00f3rios no sistema de combate \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o e definiu que os tabeli\u00e3es s\u00e3o obrigados a informar todas as movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas de pessoas que comparecerem \u00e0s serventias. Pelo Provimento n\u00ba 88, os cart\u00f3rios devem monitorar as condi\u00e7\u00f5es da movimenta\u00e7\u00e3o de registro de im\u00f3veis, de empresas e identificar o benefici\u00e1rio final da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Em dezembro do ano passado, o plen\u00e1rio do Senado aprovou a Medida Provis\u00f3ria (MP) 893\/19, que transferiu o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Minist\u00e9rio da Economia para o Banco Central (BC). A medida foi tomada ap\u00f3s cr\u00edticas \u00e0 subordina\u00e7\u00e3o administrativa do \u00f3rg\u00e3o ao Poder Executivo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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