Uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa que montou uma complexa rede com pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas fict\u00edcias, respons\u00e1vel por movimenta\u00e7\u00f5es financeiras fraudulentas \u00e9 o alvo da Pol\u00edcia Federal nesta ter\u00e7a-feira (11). A Opera\u00e7\u00e3o Black Flag apura crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem de dinheiro no valor de R$ 2,5 bilh\u00f5es.<\/p>\n
No total, 220 policiais federais e 50 servidores da Receita Federal participam da opera\u00e7\u00e3o, com buscas e pris\u00f5es em Bras\u00edlia e nos estados de Cear\u00e1, S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro. S\u00e3os cumpridos 15 mandados de pris\u00e3o e 70 de busca e apreens\u00e3o, expedidos pela Primeira Vara Federal de Campinas.<\/p>\n
Entre as medidas, est\u00e3o o bloqueio de contas e investimentos no valor de R$ 261 milh\u00f5es, o sequestro de bens im\u00f3veis e o congelamento de transfer\u00eancias de bens m\u00f3veis. Tamb\u00e9m foi determinado o afastamento de um policial federal do exerc\u00edcio do cargo.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o come\u00e7ou h\u00e1 dois anos e contou com a atua\u00e7\u00e3o conjunta da Pol\u00edcia Federal, da Receita Federal e do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal. As fraudes foram descobertas a partir de a\u00e7\u00f5es fiscais da Receita Federal, que detectou movimenta\u00e7\u00f5es financeiras suspeitas.<\/p>\n
Com a instaura\u00e7\u00e3o do inqu\u00e9rito policial e o avan\u00e7o das investiga\u00e7\u00f5es, foi descoberta uma complexa rede de pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas fict\u00edcias. O objetivo das opera\u00e7\u00f5es era propiciar aos integrantes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa um alto padr\u00e3o de vida, com a aquisi\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos de luxo, im\u00f3veis, lanchas e patroc\u00ednio de esporte automobil\u00edstico<\/p>\n
\u201cPara proteger o patrim\u00f4nio, foram criadas empresas que assumiram a propriedade dos bens e os blindaram de eventuais a\u00e7\u00f5es fiscais, cujos cr\u00e9ditos j\u00e1 apurados pela Receita Federal ultrapassam R$ 150 milh\u00f5es. A origem de recursos \u00e9 p\u00fablica, j\u00e1 que a primeira empresa fict\u00edcia obteve um contrato com uma ag\u00eancia de fomento econ\u00f4mico estatal e outro com a Caixa Econ\u00f4mica Federal, no valor total de R$ 73 milh\u00f5es na \u00e9poca do fato, em 2011, o que, em valores corrigidos, importa em aproximadamente R$ 100 milh\u00f5es\u201d, informou a PF.<\/p>\n
Os envolvidos responder\u00e3o, na medida de suas participa\u00e7\u00f5es, pelos crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a ordem tribut\u00e1ria, estelionato, falsidade ideol\u00f3gica e material e organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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