Ainda tem muito doleiro escondido, em endere\u00e7os incertos e n\u00e3o sabidos, temendo uma opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal para reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN) que resultam em opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio ilegais e evas\u00e3o de divisas. Os alvos s\u00e3o oito pessoas f\u00edsicas e quatro jur\u00eddicas.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es que resultaram na Opera\u00e7\u00e3o Dollaro Bucato II come\u00e7aram depois de informa\u00e7\u00f5es obtidas ap\u00f3s cumprimento de mandados judiciais pela PF em 2019 e 2021, na Opera\u00e7\u00e3o Dollaro Bucato I.<\/p>\n
Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreens\u00e3o em em Campinas (SP), seis na capital paulista, um em Santo Andr\u00e9 (SP), um em Itapira (SP) e tr\u00eas em Goi\u00e2nia. Os doleiros de Bras\u00edlia preferiram adotar cautela, temendo ser os novos alvos.<\/p>\n
A partir da an\u00e1lise de documentos e dispositivos eletr\u00f4nicos foi poss\u00edvel constatar milhares de opera\u00e7\u00f5es financeiras efetivadas por pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas direcionadas a remessas n\u00e3o autorizadas de capital para o exterior, principalmente para o continente asi\u00e1tico.<\/p>\n
\u201cAs opera\u00e7\u00f5es envolviam movimenta\u00e7\u00e3o de moeda no estrangeiro por meio do processo conhecido como d\u00f3lar-cabo, al\u00e9m de c\u00e2mbio de moeda em territ\u00f3rio nacional, uso de empresas de fachada, opera\u00e7\u00f5es de importa\u00e7\u00f5es fict\u00edcias e direcionamento de capital para empresa que comercializa criptoativos\u201d, disse a PF.<\/p>\n
As movimenta\u00e7\u00f5es at\u00edpicas foram percebidas em diversas regi\u00f5es do pa\u00eds. O montante movimentado superou R$ 1 bilh\u00e3o, em dois anos. Pelo menos R$ 230 milh\u00f5es passaram por contas de pessoas jur\u00eddicas que aparentam ser de fachada, por n\u00e3o terem atividade operacional e com capital social incompat\u00edvel com os valores movimentados.<\/p>\n
A PF acredita que os valores movimentados para o exterior sejam provenientes de pir\u00e2mides financeiras, descaminho, contrabando e tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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