As empresas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC), investigadas por fraudes em combust\u00edveis em S\u00e3o Paulo, movimentaram mais de R$ 1 bilh\u00e3o entre 2020 e 2024, segundo a Receita Federal.<\/p>\n
A Opera\u00e7\u00e3o Spare, deflagrada nesta quinta-feira (25), em S\u00e3o Paulo, aponta que organiza\u00e7\u00e3o criminosa usava postos de combust\u00edveis, mot\u00e9is e empresas de fachada para lavagem de dinheiro e oculta\u00e7\u00e3o de patrim\u00f4nio.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es revelaram que os criminosos usavam dinheiro em esp\u00e9cie e maquininhas (de cr\u00e9dito e d\u00e9bito) via fintechs para lavagem dos recursos il\u00edcitos, que depois eram usados para compra de im\u00f3veis e outros bens.<\/p>\n
Com os recursos do esquema, foram comprados bens de alto valor, como um iate de 23 metros; dois helic\u00f3pteros; um Lamborghini Urus, avaliado em R$ 4 milh\u00f5es; al\u00e9m de terrenos de mais de R$ 20 milh\u00f5es.<\/p>\n
“Estima-se que os bens identificados representem apenas 10% do patrim\u00f4nio real dos envolvidos”, informa a Receita.<\/p>\n
Segundo a Receita, mais de 60 mot\u00e9is, ligados ao grupo e em nome de “laranjas”, teriam movimentado R$ 450 milh\u00f5es, com lucro de 45 milh\u00f5es. H\u00e1 ind\u00edcios de lavagem de dinheiro no uso de 21 CNPJs vinculados a 98 estabelecimentos de uma mesma franquia.<\/p>\n
Apesar da movimenta\u00e7\u00e3o bilion\u00e1ria, as empresas emitiram apenas R$ 550 milh\u00f5es em notas fiscais, entre 2020 e 2024, e pagaram R$ 25 milh\u00f5es em tributos federais (2,5% da movimenta\u00e7\u00e3o financeira). O lucro para os criminosos chegou a quase 90 milh\u00f5es no per\u00edodo.<\/p>\n
Ainda com a constru\u00e7\u00e3o de 14 pr\u00e9dios residenciais em Santos, em 2010, o grupo movimentou R$ 260 milh\u00f5es.<\/p>\n
A Receita Federal tamb\u00e9m detectou irregularidades nas declara\u00e7\u00f5es de Imposto de Renda, em que membros da fam\u00edlia do principal alvo aumentaram o patrim\u00f4nio em cerca de R$ 120 milh\u00f5es.<\/p>\n
Opera\u00e7\u00e3o Spare<\/strong> Um dos principais alvos atua h\u00e1 mais de 20 anos em rede de postos de combust\u00edveis, criada para lavagem de dinheiro e sonega\u00e7\u00e3o fiscal. “A estrutura foi identificada a partir da concentra\u00e7\u00e3o de empresas sob responsabilidade de um \u00fanico prestador de servi\u00e7o, que formalmente controlava cerca de 400 postos – sendo 200 vinculados diretamente ao alvo e seus associados”, diz comunicado da Receita.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" As empresas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC), investigadas por fraudes em combust\u00edveis em S\u00e3o Paulo, movimentaram mais de R$ 1 bilh\u00e3o entre 2020 e 2024, segundo a Receita Federal. A Opera\u00e7\u00e3o Spare, deflagrada nesta quinta-feira (25), em S\u00e3o Paulo, aponta que organiza\u00e7\u00e3o criminosa usava postos de combust\u00edveis, mot\u00e9is e empresas de fachada para […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":365386,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"tmauthors":[],"class_list":["post-365385","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-brasil"],"acf":[],"yoast_head":"\n
\nA Opera\u00e7\u00e3o Spare cumpriu 25 mandados de busca e apreens\u00e3o na capital paulista e nas cidades de Santo Andr\u00e9, Barueri, Bertioga, Campos do Jord\u00e3o e Osasco.<\/p>\n