O s\u00f3cio-fundador e CEO [Chief Executive Officer] do Grupo Fictor, Rafael de Gois, \u00e9 um dos alvos da Opera\u00e7\u00e3o Fallax, da Pol\u00edcia Federal (PF), deflagrada na manh\u00e3 desta quarta-feira (25).<\/p>\n
De acordo com a PF, o grupo criminoso do qual o diretor executivo faria parte \u00e9 especializada em fraudes banc\u00e1rias contra a Caixa Econ\u00f4mica Federal (Caixa), al\u00e9m de praticar estelionato e lavagem de dinheiro.<\/p>\n
As fraudes investigadas podem alcan\u00e7ar valores superiores a R$ 500 milh\u00f5es, segundo a PF.<\/p>\n
Em nota \u00e0 imprensa, o Grupo Fictor informou que logo que os advogados de defesa tiverem acesso ao conte\u00fado da investiga\u00e7\u00e3o prestar\u00e1 as informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias \u00e0s autoridades competentes, com o objetivo de esclarecer os fatos.<\/p>\n
\u201cFoi realizada hoje [25 de mar\u00e7o] dilig\u00eancia de busca e apreens\u00e3o na resid\u00eancia de Rafael G\u00f3is, CEO da Fictor, no \u00e2mbito de investiga\u00e7\u00e3o conduzida pela Pol\u00edcia Federal. Apenas o seu celular foi apreendido\u201d, diz a nota.<\/p>\n
O nome da holding de investimentos brasileira tamb\u00e9m aparece no caso do Banco Master. Em novembro do ano passado, a Fictor Holding Financeira anunciou a compra do Master, um dia antes do dono do banco Daniel Vorcaro ser detido pela PF no Aeroporto de Guarulhos, em S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
O Banco Master est\u00e1 liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central.<\/p>\n
A Opera\u00e7\u00e3o Fallax cumpre 43 mandados de busca e apreens\u00e3o e 21 de pris\u00e3o preventiva, expedidos pela Justi\u00e7a Federal de S\u00e3o Paulo, em cidades dos estados de S\u00e3o Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia.<\/p>\n
Foram ainda autorizadas medidas cautelares para o rastreamento de ativos financeiros, incluindo a quebra de sigilo banc\u00e1rio e fiscal de 33 pessoas f\u00edsicas e 172 pessoas jur\u00eddicas.<\/p>\n
A Justi\u00e7a tamb\u00e9m determinou o bloqueio e o sequestro de bens im\u00f3veis, de ve\u00edculos, de contas e de ativos financeiros dos suspeitos at\u00e9 o limite de R$ 47 milh\u00f5es. O objetivo \u00e9 descapitalizar a organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n
Investiga\u00e7\u00f5es<\/strong> O grupo criminoso atuava por meio da coopta\u00e7\u00e3o de funcion\u00e1rios de institui\u00e7\u00f5es financeiras para inserir dados falsos nos sistemas banc\u00e1rios, o que permitia saques e transfer\u00eancias ilegais que pareciam leg\u00edtimas para o sistema.<\/p>\n O grupo tamb\u00e9m usava empresas de fachada e outras estruturas empresariais para circular o dinheiro.<\/p>\n Posteriormente, os valores roubados eram convertidos em bens de luxo e em criptoativos, com o intuito de dificultar o rastreamento da origem ilegal.<\/p>\n A opera\u00e7\u00e3o contou com o apoio da Pol\u00edcia Militar do Estado de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n Puni\u00e7\u00f5es<\/strong> O s\u00f3cio-fundador e CEO [Chief Executive Officer] do Grupo Fictor, Rafael de Gois, \u00e9 um dos alvos da Opera\u00e7\u00e3o Fallax, da Pol\u00edcia Federal (PF), deflagrada na manh\u00e3 desta quarta-feira (25). De acordo com a PF, o grupo criminoso do qual o diretor executivo faria parte \u00e9 especializada em fraudes banc\u00e1rias contra a Caixa Econ\u00f4mica Federal […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":388526,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[95],"tmauthors":[],"class_list":["post-388525","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-brasil","tag-capa"],"acf":[],"yoast_head":"\n
\nA PF revela que a investiga\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio em 2024, quando foram identificados ind\u00edcios de um esquema estruturado voltado \u00e0 obten\u00e7\u00e3o de vantagens il\u00edcitas.<\/p>\n
\nOs investigados pela PF poder\u00e3o responder pelos crimes de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, de estelionato qualificado, de lavagem de dinheiro, de gest\u00e3o fraudulenta, de corrup\u00e7\u00e3o ativa e passiva e crimes contra o sistema financeiro nacional, cujas penas, somadas, podem ultrapassar 50 anos de reclus\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"