O dinheiro da corrup\u00e7\u00e3o brasileira tem percorrido novos caminhos, refugiando-se agora em pa\u00edses como China, Tail\u00e2ndia, Austr\u00e1lia e Emirados \u00c1rabes. A Su\u00ed\u00e7a, revela o jornal O Estado de S.Paulo, ainda \u00e9 o destino mais procurado para evas\u00e3o de divisas e lavagem de dinheiro, mas, na \u00faltima d\u00e9cada, os criminosos t\u00eam diversificado. Conforme investigadores, a l\u00f3gica \u00e9 que, se o dinheiro for pego numa conta de um lugar, h\u00e1 uma outra, sem conex\u00e3o com ela, em outro pa\u00eds, e o investigado n\u00e3o perde todo o valor desviado.<\/p>\n
Doleiros t\u00eam enviado dinheiro sujo para a \u00c1sia e a Oceania porque para\u00edsos fiscais do Caribe, da Europa e da Am\u00e9rica do Sul – que oferecem tradicionalmente liberdade cambial, baixos impostos e alto grau de sigilo empresarial – se tornaram mais visados pelas autoridades, aumentaram o rigor de suas leis e t\u00eam colaborado mais com investiga\u00e7\u00f5es de outros pa\u00edses.<\/p>\n
A procuradora da Rep\u00fablica Carla de Carli, do Gafi (Grupo de A\u00e7\u00e3o Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo), explica que a situa\u00e7\u00e3o econ\u00f4mica tamb\u00e9m tem influenciado. A partir da crise de 2008, houve escassez de recursos no mercado global, e o G-20 (grupo das 20 na\u00e7\u00f5es mais ricas do mundo) passou a pressionar para\u00edsos fiscais tradicionais para que os ativos neles depositados circulassem na economia. Outro motivo \u00e9 o crescimento do com\u00e9rcio com pa\u00edses orientais, que ajuda a justificar as remessas sob o pretexto de opera\u00e7\u00f5es de importa\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
“H\u00e1 bancos chineses, bancos mundiais que t\u00eam captadores de dinheiro. Eles prometem seguran\u00e7a, baixa taxa\u00e7\u00e3o e, alguns, dificuldade na coopera\u00e7\u00e3o com o Brasil em caso de pedido de informa\u00e7\u00e3o”, contou um investigador.<\/p><\/blockquote>\n
A press\u00e3o dos EUA para que a Su\u00ed\u00e7a se comprometa a combater a lavagem tem estimulado a procura por outros centros financeiros. A Su\u00ed\u00e7a, por exemplo, n\u00e3o permite mais abertura de contas que t\u00eam um n\u00famero como titular em vez do nome do correntista. A partir de 2018, o pa\u00eds se comprometeu a informar aos EUA os nomes dos milion\u00e1rios americanos que t\u00eam dinheiro em seus bancos.<\/p>\n
“Esse pessoal que est\u00e1 buscando sigilo, privacidade, sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem, eles v\u00e3o sair da Su\u00ed\u00e7a. V\u00e3o para centros onde os EUA e a Europa n\u00e3o t\u00eam muita for\u00e7a. Hong Kong, Cingapura. Por isso que h\u00e1 essa migra\u00e7\u00e3o”, disse o delegado da PF Lu\u00eds Fl\u00e1vio Zampronha, especializado na investiga\u00e7\u00e3o de crimes financeiros e que atuou no mensal\u00e3o. “O Brasil vai ter for\u00e7a para fazer um tratado desse com a Su\u00ed\u00e7a?”<\/p>\n
A press\u00e3o internacional tamb\u00e9m tem interferido no local escolhido para abertura de sociedades offshore. Desde 2012, o Uruguai aprovou legisla\u00e7\u00e3o obrigando s\u00f3cios de empresas a se identificarem. A regra acabou com as a\u00e7\u00f5es ao portador, quando o verdadeiro controlador da empresa era desconhecido das autoridades. As offshores criadas antes da legisla\u00e7\u00e3o t\u00eam agora de informar os dados ao Banco Central do Uruguai.<\/p><\/blockquote>\n
O Panam\u00e1 tamb\u00e9m discute uma legisla\u00e7\u00e3o para obrigar a identifica\u00e7\u00e3o dos donos na abertura de sociedades offshore. A partir da cria\u00e7\u00e3o das empresas, contas banc\u00e1rias s\u00e3o abertas em nome dessas firmas, escondendo quem \u00e9, de fato, o dono dos recursos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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