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Conforme os demonstrativos, US$ 52,4 mil foram transferidos da conta Kopec – aberta no Banco Julius Baer e que teria Cl\u00e1udia Cruz como benefici\u00e1ria final – para uma conta atribu\u00edda a Ghabriela no banco ingl\u00eas Lloyds TSB. Os repasses foram feitos entre 29 de agosto de 2008 e 7 de abril de 2009, mesmo per\u00edodo em que ela estudou na Malvern School, escola de ingl\u00eas no interior da Inglaterra. Numa rede social, a pr\u00f3pria Ghabriela informa ter feito curso na institui\u00e7\u00e3o no per\u00edodo dos dep\u00f3sitos. Da conta de Cl\u00e1udia tamb\u00e9m sa\u00edram US$ 8,4 mil para a Malvern, em 14 de maio de 2008.<\/p>\n
O Estado identificou nos extratos pelo menos tr\u00eas transfer\u00eancias para a enteada de Cunha, identificados como “nosso pagamento enviado para Ghabriela Amorim”. O primeiro, de 8,9 mil libras, foi feito em 29 de agosto de 2008. Os outros foram de US$ 14,3 mil, em 6 de janeiro de 2009, e de US$ 14,9 mil de 7 de abril do mesmo ano.<\/p>\n
A Kopec, uma das quatro contas atribu\u00eddas a Cunha e sua mulher, foi aberta em janeiro de 2008 e, conforme a Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica, servia para bancar despesas pessoais e de cart\u00e3o de cr\u00e9dito da fam\u00edlia do deputado. Al\u00e9m do curso de Ghabriela, os recursos bancaram tamb\u00e9m aulas numa escola de t\u00eanis e um MBA de Danielle da Cunha, filha do peemedebista, na Espanha.<\/p>\n
Trust para filhos. Conforme os documentos remetidos pela Su\u00ed\u00e7a \u00e0 Procuradoria, Cunha justificou que pretendia fundar uma empresa “para os filhos” ao abrir uma outra conta banc\u00e1ria no exterior, em nome de terceiros.<\/p>\n
O deputado consta como o benefici\u00e1rio final da conta Triumph, aberta em 2007 tamb\u00e9m no Banco Julius Baer, de Genebra. Contudo, em vez do dele, figurava como titular da conta a empresa Triumph SP, constitu\u00edda dois anos antes em Edimburgo, na Esc\u00f3cia. Para abri-la, o peemedebista se valeu dos servi\u00e7os de um escrit\u00f3rio em Douglas, capital de Ilha de Man, para\u00edso fiscal brit\u00e2nico.<\/p>\n
Conforme os investigadores, a Triumph \u00e9 o que se chama de “conta de confian\u00e7a”, ou seja, movimentada por terceiros como forma de proteger uma pessoa “politicamente exposta”.<\/p>\n
O nome e a assinatura de Cunha aparecem em v\u00e1rios documentos internos do banco, o que, para a Procuradoria, comprova ser ele o verdadeiro benefici\u00e1rio dos recursos. Num dos formul\u00e1rios, que questionava o motivo de a conta n\u00e3o ser aberta em nome do deputado, a resposta foi que ele “desejava ter uma Trust para seus filhos”.<\/p>\n
Uma empresa de “trust” \u00e9 usada para gerir bens e valores de terceiros. O patrim\u00f4nio \u00e9 entregue a um agente para que ele o administre, por meio dessa empresa. O principal objetivo \u00e9 fazer investimentos de forma an\u00f4nima.<\/p>\n
Procurada ontem, a assessoria de Cunha n\u00e3o se pronunciou, justificando que ele n\u00e3o teve acesso aos documentos da investiga\u00e7\u00e3o. O advogado do parlamentar, Antonio Fernando Souza, n\u00e3o atendeu \u00e0s liga\u00e7\u00f5es da reportagem. Gabriella n\u00e3o respondeu a mensagem enviada ontem pela reportagem.<\/p>\n
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