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Ao jornal “O Estado de S. Paulo” , o porta-voz da Autoridade de Supervis\u00e3o do Mercado Financeiro da Su\u00ed\u00e7a (Finma), Tobias Lux, informou que a entidade esteve em contato com “diferentes bancos e agentes de valores mobili\u00e1rios diante do caso de corrup\u00e7\u00e3o ligado \u00e0 Petrobras”. Segundo ele, “v\u00e1rios” bancos foram investigados e se concluiu que, na maioria dos casos, as institui\u00e7\u00f5es cumpriram com as regras de combate \u00e0 lavagem de dinheiro.<\/p>\n
No in\u00edcio do ano, o Minist\u00e9rio P\u00fablico da Su\u00ed\u00e7a informou que mais de 300 contas com valores que superam os US$ 400 milh\u00f5es em cerca de 30 bancos foram congeladas como resultado das investiga\u00e7\u00f5es sobre corrup\u00e7\u00e3o na Petrobras. Nas dela\u00e7\u00f5es de alguns dos envolvidos, bancos como Pictet, HSBC, Joseph Safra, Julius Baer e outros foram citados como tendo sido usados para transferir milh\u00f5es de d\u00f3lares.<\/p>\n
Em mar\u00e7o de 2014, alguns desses bancos foram orientados a congelar as contas de correntistas ligados \u00e0 Petrobras. Em 2015, o deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) tamb\u00e9m teve sua conta bloqueada no Julius Baer.<\/p>\n
Paralelamente, a ag\u00eancia reguladora dos bancos decidiu agir. Duas perguntas foram enviadas aos bancos: at\u00e9 que ponto as institui\u00e7\u00f5es controlaram a origem do dinheiro e se, uma vez detectado os problemas, se o caso foi informado \u00e0s autoridades judici\u00e1rias.<\/p>\n
Um grupo menor de bancos, por\u00e9m, foi alertado para o fato de que seu sistema de controle precisaria passar por melhorias imediatas. A ag\u00eancia vai exigir medidas e monitorar esses casos<\/p>\n
Mas, em setembro, foram as conclus\u00f5es sobre tr\u00eas bancos que chamaram a aten\u00e7\u00e3o da ag\u00eancia reguladora. “Para tr\u00eas bancos, a Finma constatou a falta de dispositivos para lutar contra a lavagem de dinheiro”, explicou Lux, que se recusou a dar os nomes dos bancos implicados.<\/p>\n
Pela lei, a Finma poder\u00e1 confiscar lucros e impor proibi\u00e7\u00f5es a bancos que sejam julgados como n\u00e3o tendo cumprido as exig\u00eancias de impedir a lavagem de dinheiro. Em casos extremos, um banco pode at\u00e9 mesmo ser obrigado a fechar, algo que jamais ocorreu na Su\u00ed\u00e7a. A entidade tamb\u00e9m exigir\u00e1 maior transpar\u00eancia dos bancos no futuro.<\/p>\n
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