{"id":74925,"date":"2015-11-05T17:15:47","date_gmt":"2015-11-05T19:15:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notibras.com\/site\/?p=74925"},"modified":"2015-11-06T00:20:55","modified_gmt":"2015-11-06T02:20:55","slug":"suica-registra-mais-de-60-denuncias-por-lavagem-de-dinheiro-da-petrobras-no-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/suica-registra-mais-de-60-denuncias-por-lavagem-de-dinheiro-da-petrobras-no-pais\/","title":{"rendered":"Su\u00ed\u00e7a registra mais de 60 den\u00fancias por lavagem de dinheiro da Petrobras no pa\u00eds"},"content":{"rendered":"
\n

Autoridades su\u00ed\u00e7as apresentaram mais de 60 den\u00fancias por lavagem de dinheiro envolvendo pessoas ligadas ao esc\u00e2ndalo da Petrobras. A informa\u00e7\u00e3o faz parte do Escrit\u00f3rio de Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro da Su\u00ed\u00e7a, que repassou as informa\u00e7\u00f5es para o Minist\u00e9rio P\u00fablico da Su\u00ed\u00e7a, mas sem citar os nomes dos denunciados. O jornal O Estado de S.Paulo revelou nesta semana que o pa\u00eds europeu investiga tr\u00eas bancos por irregularidades no caso da Petrobras e indicou que os su\u00ed\u00e7os poderiam ainda repassar dados sobre outras cem contas ao Brasil.<\/p>\n

No in\u00edcio do ano, o Minist\u00e9rio P\u00fablico da Su\u00ed\u00e7a informou que 300 contas com mais de US$ 400 milh\u00f5es em cerca de 30 bancos foram congelados como resultado das investiga\u00e7\u00f5es sobre a estatal. Nas dela\u00e7\u00f5es de alguns dos envolvidos, bancos como Pictet, HSBC, Joseph Safra, Julius Baer e outros foram citados como tendo sido usados para transferir milh\u00f5es de d\u00f3lares. Desde ent\u00e3o, esse n\u00famero j\u00e1 aumentou e os dois pa\u00edses conversam sobre como podem ampliar a coopera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Na Su\u00ed\u00e7a, o caso tamb\u00e9m abalou o sistema financeiro. Ao Estado, o porta-voz da Autoridade de Supervis\u00e3o do Mercado Financeiro da Su\u00ed\u00e7a (FINMA), Tobias Lux, informou que a entidade esteve em contato com “diferentes bancos e agentes de valores mobili\u00e1rios diante do caso de corrup\u00e7\u00e3o ligado \u00e0 Petrobras”.<\/p>\n

Regula\u00e7\u00e3o –\u00a0<\/b>Em mar\u00e7o de 2014, alguns desses bancos foram orientados a congelar as contas de correntistas ligados \u00e0 estatal. Em 2015, o deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) tamb\u00e9m teve sua conta bloqueada no banco Julius Baer. Segundo o MP, foi o banco que informou sobre atividades suspeitas por parte do deputado.<\/p>\n

Paralelamente, a ag\u00eancia reguladora decidiu agir. Duas perguntas foram enviadas aos bancos: at\u00e9 que ponto as institui\u00e7\u00f5es controlaram a origem do dinheiro no caso da Petrobras e se, uma vez detectados os problemas, o caso foi informado \u00e0s autoridades judici\u00e1rias.<\/p>\n

Em setembro, foram as conclus\u00f5es sobre tr\u00eas bancos que chamaram a aten\u00e7\u00e3o da ag\u00eancia reguladora. “Para tr\u00eas bancos, a FINMA constatou a falta de dispositivos para lutar contra a lavagem de dinheiro”, explicou Lux, que se recusou a dar os nomes dos bancos implicados. As institui\u00e7\u00f5es passar\u00e3o, portanto, a fazer parte de um processo.<\/p>\n

Pela lei, a FINMA poder\u00e1 confiscar lucros e impor proibi\u00e7\u00f5es a bancos que sejam julgados como n\u00e3o tendo cumprido as exig\u00eancias de impedir a lavagem de dinheiro. Em casos extremos, um banco pode at\u00e9 mesmo ser obrigado a fechar, algo que jamais ocorreu na Su\u00ed\u00e7a. A entidade tamb\u00e9m exigir\u00e1 maior transpar\u00eancia dos bancos no futuro.<\/p>\n

Corrup\u00e7\u00e3o –\u00a0<\/b>O caso envolvendo a Petrobras tem tido uma importante repercuss\u00e3o entre os bancos e as autoridades. H\u00e1 duas semanas, a presidente do pa\u00eds, Simonetta Sommaruga, garantiu que vai ajudar o Minist\u00e9rio P\u00fablico brasileiro a lutar contra a corrup\u00e7\u00e3o, seja quem for a pessoa sob suspeita ou o tamanho da empresa envolvida<\/p>\n

“Queremos lutar contra corrup\u00e7\u00e3o, independente de quem sejam a pessoa ou empresa sob suspeita”, afirmou Sommaruga, que acumula o cargo de ministra da Justi\u00e7a.<\/p>\n

O caso da Petrobras obrigou os gerentes de contas em bancos su\u00ed\u00e7os a redobrar seus cuidados com a abertura e transfer\u00eancias de contas relacionadas a pessoas que se apresentam como funcion\u00e1rios ou diretores da estatal. Segundo a Associa\u00e7\u00e3o de Bancos da Su\u00ed\u00e7a, uma orienta\u00e7\u00e3o passou a circular entre as institui\u00e7\u00f5es para que verificassem de uma maneira mais cuidadosa a origem de ativos de pessoas que tentam abrir contas e que se apresentam como membros da estatal brasileira. “N\u00e3o tivemos alternativa”, disse \u00e0 reportagem o presidente da entidade, Patrick Odier.<\/p>\n

Para ele, por\u00e9m, os bancos n\u00e3o podem ser culpabilizados pela abertura de contas em nome de pessoas envolvidas no caso da Petrobras. “N\u00e3o acho que cabe aos banqueiros responder”, insistiu. Patrick Odier \u00e9 o presidente do Conselho de Diretores do banco Lombard Odier & Co Ltd. desde janeiro de 2014.<\/p>\n

Segundo investiga\u00e7\u00f5es, o ex-diretor de Internacional da Petrobras Jorge Zelada teria recebido parte da propina em uma conta em nome da offshore Tudor Advisory Inc, aberta no Lombard Odier, em Genebra. Paulo Barusco, ex-diretor da Petrobras, tamb\u00e9m teria aberto conta no banco de Patrick Odier, recebendo pelo menos US$ 200 mil.<\/p>\n

\u00c0 reportagem, um dos operadores citados pelos ex-diretores da Petrobras, Bernardo Freiburghaus, insistiu que n\u00e3o conhecia as pessoas que o citaram em dela\u00e7\u00f5es premiadas, mas alertou que, se ele fosse preso, dezenas de outros intermedi\u00e1rios tamb\u00e9m teriam de seguir na mesma linha. “Est\u00e1 vendo aquele pr\u00e9dio?”, perguntou o operador, apontando a um banco. “Se eu for preso, tem de prender todos ali”, completou. Desde a eclos\u00e3o da Lava Jato, ele deixou o Rio de Janeiro e passou a viver em Genebra.<\/p>\n<\/div>\n

\"estadao\"<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Autoridades su\u00ed\u00e7as apresentaram mais de 60 den\u00fancias por lavagem de dinheiro envolvendo pessoas ligadas ao esc\u00e2ndalo da Petrobras. A informa\u00e7\u00e3o faz parte do Escrit\u00f3rio de Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro da Su\u00ed\u00e7a, que repassou as informa\u00e7\u00f5es para o Minist\u00e9rio P\u00fablico da Su\u00ed\u00e7a, mas sem citar os nomes dos denunciados. O jornal O Estado de S.Paulo […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":74926,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-74925","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-brasil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74925","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74925"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74925\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":74927,"href":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74925\/revisions\/74927"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media\/74926"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74925"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74925"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74925"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}