{"id":80588,"date":"2015-12-11T11:16:08","date_gmt":"2015-12-11T13:16:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notibras.com\/site\/?p=80588"},"modified":"2015-12-12T08:16:22","modified_gmt":"2015-12-12T10:16:22","slug":"lava-jato-encontra-600-milhoes-de-reais-nas-contas-do-doleiro-martins-ribeiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/lava-jato-encontra-600-milhoes-de-reais-nas-contas-do-doleiro-martins-ribeiro\/","title":{"rendered":"Lava Jato encontra 600 milh\u00f5es de reais nas contas do doleiro Martins Ribeiro"},"content":{"rendered":"
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Mateus Coutinho e Fausto\u00a0Macedo<\/strong><\/h6>\n

A for\u00e7a-tarefa da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato descobriu uma movimenta\u00e7\u00e3o de 190 milh\u00f5es de d\u00f3lares e 4,4 milh\u00f5es de euros em contas do doleiro Nelson Martins Ribeiro, preso na Opera\u00e7\u00e3o Corros\u00e3o, 20\u00aa fase das apura\u00e7\u00f5es, deflagrada no dia 16 de novembro. Segundo a Pol\u00edcia Federal, Nelson Ribeiro ‘dedica-se profissionalmente \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 lavagem de dinheiro’.<\/p>\n

A Lava Jato citou pela primeira vez a multinacional holandesa Vitol, fornecedora de combust\u00edveis para petroleiros.<\/p>\n

Inicialmente, a Lava Jato identificou que o doleiro da Corros\u00e3o – colocado em liberdade dez dias depois – usou tr\u00eas contas secretas em nome de off-shores mantidas nas Ilhas Cayman (Crown International Ltd., Enterprise Tech Industries Inc e Apple Capital Corp) para depositar US$ 5,66 milh\u00f5es nas contas do ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa – primeiro delator da Lava Jato.<\/p>\n

“Examinando mais acuradamente, a documenta\u00e7\u00e3o relativa \u00e0s contas, contatou que a movimenta\u00e7\u00e3o total das contas de Nelson seria muito superior ao montante depositado de Paulo Roberto Costa, atingindo, entre 2009 e 2012, USD 190.204.821,98 e 4.459 259,66 euros”, registra no processo o juiz federal S\u00e9rgio Moro, que conduz os processos da Lava Jato em Curitiba.<\/p>\n

Com a coopera\u00e7\u00e3o jur\u00eddica internacional das Ilhas Cayman, a Procuradoria descobriu que parte dos recursos depositados nas contas de Nelson Ribeiro veio das contas das off-shores Klienfeld Services, Innovation Researd, Trident Trading e Constructora del Sur. Essas contas foram utilizadas, segundo a Lava Jato, para fazer dep\u00f3sitos nas contas secretas n\u00e3o s\u00f3 do ex-diretor de Abastecimento, mas como tamb\u00e9m para o ex-diretor de Servi\u00e7os da Petrobras Renato Duque – preso desde mar\u00e7o, em Curitiba – e seu ex-bra\u00e7o direito Pedro Barusco, delator dos processos.<\/p>\n

O documento da Procuradoria da Rep\u00fablica cita tamb\u00e9m o doleiro Bernardo Freiburghaus, apontado pelos investigadores como operador de propinas da Odebrecht. “Nelson Martins Ribeiro, por interm\u00e9dio de sua casa de c\u00e2mbio N e A Viagens Turismo e C\u00e2mbio LTDA., \u00e9 um operador financeiro que, juntamente com Bernardo Freiburghaus, desenvolveu diversos atos de lavagem transnacional de ativos em favor do Grupo Odebrecht por interm\u00e9dio da realiza\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es financeiras il\u00edcitas no exterior a partir de contas sediadas nas Ilhas Cayman em nome das offshores Crown International LTD, Enterprise Tech Industries Inc. e Apple Capital Corp”, sustenta a Procuradoria da Rep\u00fablica.<\/p>\n

Holandesa<\/strong> –\u00a0A Lava Jato descobriu tamb\u00e9m recursos de uma multinacional holandesa, fornecedora da Petrobras, como origem dos pagamentos nas contas secretas do doleiro. “Tamb\u00e9m identificou transfer\u00eancias a dep\u00f3sitos nas contas de Nelson Ribeiro provenientes de contas em nome de Cockett Marine Oil Ltd Brazil, Jet Star Avia\u00e7\u00e3o Ltda e Sutech Engenharia, tamb\u00e9m em valores milion\u00e1rios”, registra Moro.<\/p>\n

O juiz afirma que autoridade policial identificou que uma dessas off-shores, a Cockett Marine, seria “subsidi\u00e1ria do Grupo Vitol da Holanda e que forneceriam combust\u00edveis para a frota de petroleiros da Petrobras”.<\/p>\n

“No contexto, decorre fundada suspeita de que o investigado pode estar envolvido em crimes que transcendem os pr\u00f3prios pagamentos identificados a Paulo Roberto Costa”, diz Moro. Apesar de ponderar que “n\u00e3o \u00e9 o caso de exarar nesse momento qualquer conclus\u00e3o”, o juiz da Lava Jato destacou a necessidade de intima\u00e7\u00e3o das empresas depositantes para prestar esclarecimentos Em especial empresas “fornecedoras da Petrobras at\u00e9 o momento n\u00e3o cogitadas”<\/p>\n

A Vitol, procurada, n\u00e3o se pronunciou.<\/p>\n

Bernardo Freiburghaus<\/strong> –\u00a0A advogada de Bernardo Freiburghaus, Fernanda Telles, afirmou que seu cliente “\u00e9 agente aut\u00f4nomo de investimentos, s\u00f3cio de uma empresa, Diagonal Investimentos, distribuidora de fundos, administrados por v\u00e1rias institui\u00e7\u00f5es financeiras”. E completou, “ele jamais atuou como intermediador e operador de propinas, t\u00e3o pouco tem poderes para abrir contas no exterior ou aceitar dep\u00f3sitos ou fazer transfer\u00eancias. Tanto \u00e9 assim que, o material enviado por autoridades su\u00ed\u00e7as sequer menciona o nome do Bernardo nas contas das muitas empresas offshores investigadas”<\/p>\n

Odebrecht <\/strong>–\u00a0Em nota a Odebrecht diz que “refuta as imputa\u00e7\u00f5es feitas pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal”. E afirma que, “a empresa n\u00e3o tem relacionamento com a pessoa citada, tampouco \u00e9 detentora das contas em quest\u00e3o”.<\/p>\n

\"estadao\"<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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