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Nelci \u00e9 ex-funcion\u00e1ria da \u00e1rea de marketing da Bancoop e dona de uma empresa de panfletagem, a Paulista Plus. Junto com Eliana Pinheiro de Freitas – tamb\u00e9m ligada a Bancoop e madrinha de uma de suas filhas -, as duas s\u00e3o apontadas pela for\u00e7a-tarefa da Lava Jato como “testas-de-ferro” no esquema.<\/p>\n
O ponto de partida da apura\u00e7\u00e3o da Triplo X \u00e9 o triplex 163-B, do Edif\u00edcio Solaris, no Guaruj\u00e1 (SP) – no mesmo endere\u00e7o, a fam\u00edlia do ex-presidente Luiz In\u00e1cio Lula da Silva teria sido dona de um tr\u00edplex, o 164-A.<\/p>\n
Formalmente o apartamento 163-B pertence desde 2009 a Murray Holdings LLC, aberta em Las Vegas, Estado de Nevada, nos Estados Unidos, em nome de Eliana Freitas. Para os procuradores, Eliana \u00e9 uma “laranja” de Nilce Warken.<\/p>\n
A offshore foi aberta em uma das maiores empresas do mundo especializada nesse tipo de neg\u00f3cio, a Mossack Fonseca & CO – com sede no Panam\u00e1. Cinco pessoas ligadas a Mossack no Brasil foram alvo da Triplo X.<\/p>\n
“Fica evidenciado que a Mossack Fonseca era uma grande lavadora, participava de um grande esquema de lavagem. Oferecia seu servi\u00e7o a esquemas dos mais diversos. N\u00f3s temos indica\u00e7\u00f5es de que a participa\u00e7\u00e3o dela em outros esquema em andamento na qual n\u00e3o \u00e9 nossa responsabilidade”, afirmou o procurador da Rep\u00fablica Carlos Fernando Santos de Lima.<\/p>\n
“A formal propriedade do tr\u00edplex 163-B do Condom\u00ednio Solaris por parte da offshore Murray Holdings LLC, registrada em Nevada\/EUA levantou suspeitas pela evidente disparidade de um im\u00f3vel de tais padr\u00f5es frente \u00e0 pessoa que se apresentou perante as autoridades fazend\u00e1rias brasileiras como representante da dita offshore, qual seja, Eliana Pinheiro de Freitas, pessoa de condi\u00e7\u00f5es simples, por\u00e9m, representante de offshore que adquiriu uma s\u00e9rie de im\u00f3veis desde 2009”, informa documento da PF.<\/p>\n
14 im\u00f3veis –\u00a0<\/b>A Lava Jato chegou aos nomes de Eliana Freitas (Murray) e Nelci Warken (Paulista Plus), ap\u00f3s a transfer\u00eancia – por adjudica\u00e7\u00e3o em processo judicial – “de 14 im\u00f3veis para saldar d\u00e9bito incompat\u00edvel com o valor dos bens transmitidos.” Entre esses im\u00f3veis, o tr\u00edplex 163-B do Edif\u00edcio Solaris.<\/p>\n
Um dos problemas que levantaram suspeita dos investigadores da Lava Jato \u00e9 que a transfer\u00eancia de bens da Paulista Plus para a Murray envolveu “valor muito superior ao valor da suposta d\u00edvida”.<\/p>\n
Nos registros da Receita, a “Murray adquiriu a propriedade de 10 im\u00f3veis em 2009, dentre os quais o triplex do Condom\u00ednio Solaris, 163-B, conforme Declara\u00e7\u00f5es de Opera\u00e7\u00f5es Imobili\u00e1rias, num total declarado de R$ 5 milh\u00f5es.<\/p>\n
Bancoop –\u00a0<\/b>Foi em 2009 tamb\u00e9m que a OAS assumiu a responsabilidade pelo empreendimento Condom\u00ednio Solaris, \u00e9poca em que Vaccari era diretor da Bancoop, num neg\u00f3cio que segundo a Lava Jato “envolve tamb\u00e9m uma s\u00e9rie de pontos controvertidos”.<\/p>\n
“Inobstante a referida cooperativa tivesse v\u00e1rias obras inacabadas quando passou por problemas financeiros, apenas algumas foram repassadas \u00e0 OAS, dentre elas a do Condom\u00ednio Solaris (em 2009). Cooperados ligados a outros empreendimentos enfrentam dificuldades at\u00e9 hoje para receber os im\u00f3veis.”<\/p>\n
“Aqui surgem suspeitas de que o Poder Judici\u00e1rio tenha sido usado em uma a\u00e7\u00e3o judicial simulada visando a transfer\u00eancia fict\u00edcia de propriedade, uma das t\u00edpicas manobras para a lavagem de dinheiro”, escreveu a delegada da PF Erika Marena.<\/p>\n
V\u00ednculo afetivo –\u00a0<\/b>Apesar de terem figurado em polos distintos na pendenga judicial, Eliana e Nelci, respectivamente as respons\u00e1veis pela Murray e pela Paulista Plus, “aparentam ser pr\u00f3ximas”. Eliana \u00e9 madrinha de Maria Warken, filha de Nelci. “Os ind\u00edcios j\u00e1 descritos na inicial ministerial demonstraram o claro v\u00ednculo entre Eliana Pinheiro de Freitas e Nelci Warken, ambas com alguma atua\u00e7\u00e3o passada junto \u00e0 Bancoop, prov\u00e1vel local de sua aproxima\u00e7\u00e3o, restando clara a condi\u00e7\u00e3o de ‘laranja’ de Nelci que Eliana veio a ocupar.”<\/p>\n
Al\u00e9m da baixa renda para manter os im\u00f3veis, despertou a aten\u00e7\u00e3o da for\u00e7a-tarefa o fato de Eliana n\u00e3o ter passaporte v\u00e1lido desde 1991. “Chama a aten\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m o fato de que Eliana, embora seja procuradora de empresa estrangeira, situada no EUA, n\u00e3o possui passaporte v\u00e1lido. O \u00fanico registrado em seu nome foi expedido em 29 de mar\u00e7o de 1985, tendo sua validade expirado em 28 de mar\u00e7o de 1991, mais de 14 anos antes da abertura da Murray.”<\/p>\n
Nilce foi presa nesta quarta-feira, 27, como alvo principal da Triplo X. Eliana Freitas foi conduzida coercitivamente para depor em S\u00e3o Paulo, e foi liberada depois de ouvida.<\/p>\n
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