{"id":87018,"date":"2016-01-31T19:29:25","date_gmt":"2016-01-31T21:29:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notibras.com\/site\/?p=87018"},"modified":"2016-01-31T20:19:37","modified_gmt":"2016-01-31T22:19:37","slug":"alvo-da-lava-jato-no-brasil-mossack-fonseca-fez-negociatas-nos-governos-kirchner","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/alvo-da-lava-jato-no-brasil-mossack-fonseca-fez-negociatas-nos-governos-kirchner\/","title":{"rendered":"Alvo da Lava Jato no Brasil, Mossack fez negociatas a peso de ouro na Argentina"},"content":{"rendered":"
Cl\u00e1udia Trevisan<\/strong><\/h6>\n
Alvo da mais recente fase da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato, a companhia panamenha Mossack Fonseca \u00e9 investigada pela Justi\u00e7a do Estado americano de Nevada por sua rela\u00e7\u00e3o com dois argentinos acusados de desviar milh\u00f5es de d\u00f3lares em contratos com empresas estatais durante os governos dos ex-presidentes N\u00e9stor e Cristina Kirchner.<\/h6>\n

O caso foi iniciado em 2013 pelo NML Capital, um dos fundos chamados de “abutres” pela ex-mandat\u00e1ria argentina. O grupo n\u00e3o participou da reestrutura\u00e7\u00e3o da d\u00edvida argentina realizada depois da crise de 2001 e iniciou uma busca de ativos ao redor do mundo para receber seu cr\u00e9dito de US$ 1,7 bilh\u00e3o.<\/p>\n

“O NML demonstrou suspeita razo\u00e1vel para acreditar que os Kirchner e (L\u00e1zaro) B\u00e1ez est\u00e3o ou estavam em posse de ativos da Argentina e que B\u00e1ez controla entidades em Nevada que possuem informa\u00e7\u00f5es relativas a esses ativos”, disse o juiz Cam Ferenbach em decis\u00e3o proferida no dia 16 de mar\u00e7o de 2015.<\/p>\n

As “entidades de Nevada” a que ele se refere s\u00e3o 150 empresas de fachada abertas pelo bra\u00e7o da Mossack Fonseca em Nevada, a M.F. Corporate Services. Todas t\u00eam o mesmo endere\u00e7o e teriam sido estabelecida para receber recursos desviados por B\u00e1ez e Cristobal L\u00f3pez com a coniv\u00eancia dos Kirchner.<\/p>\n

B\u00e1ez e L\u00f3pez s\u00e3o empres\u00e1rios que prosperaram gra\u00e7as a contratos com o Estado durante a gest\u00e3o dos dois ex-presidentes. A NML sustenta que o dinheiro foi “lavado” pelas empresas de fachada abertas pela M.F. Corporate em Nevada e foi \u00e0 Justi\u00e7a para receber informa\u00e7\u00f5es sobre os recursos.<\/p>\n

O esquema \u00e9 parecido ao que teria sido utilizado na Petrobras. Na semana passada, o juiz federal Sergio Moro expediu mandatos de busca e apreens\u00e3o nos endere\u00e7os da Mossack Fonseca em S\u00e3o Paulo. “No curso das investiga\u00e7\u00f5es, foi constatado que diversos agentes envolvidos no esquema criminoso que vitimou a Petrobr\u00e1s teriam utilizado os servi\u00e7os da empresa Mossack Fonseca & Corporate Services para abertura de empresas offshores, posteriormente utilizadas para ocultar e dissimular o produto do crime de corrup\u00e7\u00e3o”, escreveu o magistrado na decis\u00e3o.<\/p>\n

O juiz americano Ferenbach manifestou posi\u00e7\u00e3o semelhante: “A Mossack Fonseca & Co. \u00e9 conhecida por incorporar empresas de fachada e lavar dinheiro”.<\/p>\n

A nova etapa da Lavo Jato, Triplo X, tamb\u00e9m investiga a suspeita de utiliza\u00e7\u00e3o do Condom\u00ednio Solaris, no Guaruj\u00e1, para o pagamento de suborno. Um dos im\u00f3veis, o 163B, \u00e9 de propriedade de uma offshore aberta pela Mossack Fonseca, a Murray Holdings. Ele fica na torre vizinha ao do tr\u00edplex 164A. A Pol\u00edcia Federal investiga se este apartamento \u00e9 de propriedade do ex-presidente Luiz In\u00e1cio Lula da Silva.<\/p>\n

“Nem todos os clientes da Mossack Fonseca s\u00e3o criminosos, mas se voc\u00ea \u00e9 um criminoso, essa \u00e9 uma das primeiras empresas com a qual falar\u00e1”, disse ao jornal O Estado de S.Paulo o jornalista americano Ken Silverstein, que investigou a empresa durante oito meses em 2014. “Eles s\u00e3o uma das principais firmas do mundo especializadas em abrir empresas de fachada para ajudar pessoas a esconder dinheiro e seus clientes incluem not\u00f3rios gangsters, criminosos e ditadores.”<\/p>\n

Entre os que usaram os servi\u00e7os da Mossack Fonseca, Silverstein identificou pessoas ligadas ao dirigente s\u00edrio Bashar Assad, ao ex-ditador l\u00edbio Muammar Gaddafi e ao presidente do Zimbabwe, Robert Mugabe. “Todo mundo conhece a Mossack Fonseca no mundo da lavagem de dinheiro.”<\/p>\n

Liberdade<\/strong> – Neste domingo, a\u00a0publicit\u00e1ria Nelci Warken, ligada \u00e0 Mossack Fonseca, empresa especializada na abertura de offshore e detida na 22\u00aa fase da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato, teve sua pris\u00e3o tempor\u00e1ria renovada por mais cinco dias por decis\u00e3o do juiz federal Sergio Moro.<\/p>\n

J\u00e1 Ricardo Hon\u00f3rio Neto e Renata Pereira Brito tiveram seus prazos vencidos e deixaram a cela da Superintend\u00eancia da Pol\u00edcia Federal, em Curitiba, \u00e0s 18 horas. Segundo a Justi\u00e7a, Nelci teve sua pris\u00e3o estendida pois h\u00e1 forte ind\u00edcio de que ela tenha ocultado a propriedade de bens.<\/p>\n

A 22\u00aa fase da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato investiga principalmente a abertura de offshores e a compra de apartamentos do Condom\u00ednio Solaris, no Guaruj\u00e1, no litoral paulista.<\/p>\n

A Justi\u00e7a busca tamb\u00e9m Maria Mercedes Riano Quijano e Luiz Fernando Hernandez Rivero, que permanecem foragidos e s\u00e3o os principais suspeitos de terem o comando da Mossack Fonseca.<\/p>\n

“Renata Pereira de Brito e Ricardo Hon\u00f3rio Neto, em princ\u00edpio, s\u00e3o co-autores secund\u00e1rios ou de menor participa\u00e7\u00e3o dos crimes imputados, sendo os reais controladores da Mossack Fonseka Maria Mercedes, Riano Quijano e Luiz Fernando Hernandez Rivero, que tamb\u00e9m possuem mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria, permanecem em local desconhecido”, instrui o despacho do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal.<\/p>\n

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